QQ头像背后的“黑手”

2018-01-22 11:19:03 来源: 福建法治报

“老板”通过QQ要求转账,财务人员信以为真,汇出48.5万元之后才发觉被骗

福建法治报-海峡法治在线1月22日讯   如今,微信、QQ已成为人们不可或缺的通讯工具。然而,经济往来、涉密信息交流等若通过这种方式,难免会被犯罪分子钻空子。那么,一方小小头像后面,真的是你所熟悉的那个人吗?2017年6月,晋江某公司为方便公司员工之间联系建立了一个QQ群。可是,令公司财务丁女士想不到的是,通过QQ让她汇款的公司“老板”竟不是真老板。

返还被骗款

冒充老板

骗走公司财务48.5万元

“您的账户已汇出48.5万元……”2017年6月12日下午2时许,晋江某公司老板丁某华突然接到一条短信提醒,仔细一看,十分讶异。“我并没有让财务汇款啊!”感觉事情不太对劲的丁某华立即给财务丁女士打电话。

“你不是在QQ上说要让我汇款吗?”丁女士也吓了一跳。俩人立即进行核对,意识到被骗后连忙报警。回过神来,丁女士想着被骗经过:就在钱汇出的前十几分钟,她接到老板的QQ消息,老板称在外洽谈生意不方便给客户转账,让她将48.5万元转到一个叫倪某的男子的账户上。

“那个QQ号头像和老板的QQ头像一模一样。”丁女士说,因为平时都用QQ联系,认为对方就是老板,根本没想过用电话核实。

接到丁女士报警后,晋江警方立即开通了“紧急查询冻结”绿色通道,第一时间查询、冻结涉案账户资金。所幸,汇出去的48.5万元成功被冻结。

警方追踪

抓获倒卖银行卡嫌疑人

“听到钱被冻结了,我心上的石头终于落下了。”得知案件这么快就有了进展,丁女士等人总算是松了一口气。

然而,案件并没有就此画上句号。经侦查,民警发现48.5万元转入的是倪某的账户上,账户开户行在辽宁省盖州市。“倪某在银行办好卡后,便将银行卡卖给卡贩子。”据办案民警介绍,普通人办理一张银行卡只需10元或20元,但有人愿意出高价购买银行卡。这是因为网店刷单、企业逃税、洗钱等都需要用到银行卡,电信诈骗犯罪分子更是其中的“大客户”。

办案民警找到倪某后,根据其提供的线索,循线追踪锁定姜某、赵某、李某3名卡贩子。不久,3名卡贩子涉嫌非法买卖银行卡在辽宁盖州市被当地警方抓获。

据姜某交代,他从2017年5月开始倒卖银行卡,专门找一些缺钱的人办银行卡,以一张50到450元不等的价格收购,2个月就倒卖了200多张银行卡。其间,姜某还让赵某和李某帮他收购银行卡,并给他们每个月2500元的工资。

据办案民警介绍,这些卡贩子以单卡数百元、成套数千元的高价卖给电信诈骗团伙,电信诈骗团伙实施诈骗后,将赃款迅速拆分到这些银行卡内。同时,诈骗分子会使用受害者当地的银行卡进行诈骗,以此降低受害者的疑心,提高诈骗成功几率。

目前,姜某、赵某、李某已被依法刑事拘留,案件仍在进一步调查当中。

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