福建法治报—海峡法治在线7月26日讯 近日，中国人民银行营业管理部微信公众号发布消息称，相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。没想到，在国家清理整顿金融机构虚拟货币时，一些不法分子却盯上了投资虚拟币的买家，冒充虚拟币平台客服向这些特定人群实施新型骗局。7月22日，厦门警方通过一起典型案例，提醒市民群众提防虚拟币投资骗术。

7月8日，厦门市民刘先生接到一个自称火币网安全部门“客服”的来电。“您今年4月1日是不是在火币网有一笔3100元的交易?这笔交易涉嫌参与洗黑钱……”电话中，对方表示相关部门清理整顿虚拟币投资市场的时，在一起洗黑钱的案件中发现刘先生的交易信息，现在要求他配合调查。

开始，刘先生并不相信对方的身份，提出了质疑。于是，对方便提出添加为QQ好友，并通过QQ发来了一些工作证件照以及刘先生在火币网上的交易记录。

看着自己的交易记录，刘先生没有想太多，认为自己摊上事了。就这样，刘先生按对方要求，将自己火币网账户里的所有资产全部转移到一个叫做“火币钱包”的APP。对方解释，这是为了避免因调查，导致刘先生火币网的账户资产被冻结。

随后，对方又让刘先生打开钉钉，在钉钉里面发起视频会议，并邀请一个叫“周杰”的人加入了视频会议。

“周杰”先让刘先生在“火币钱包”上注册了一个个人账户，并绑定自己的手机号。接着，对方就指导刘先生把火币网里的全部资产转移到这个火币钱包的账户。

刘先生将自己火币网里全部的FIL币和DAC币全部售卖后自动兑换成USDT币，再将全部资产都转到了火币钱包里的账户，共计24419.34元。直到当天晚上，刘先生查看自己火币钱包里的账户资产时，发现余额居然是零，而“火币网客服”也联系不上了，遂报警。

警方提醒：

“刘先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局，算得上是冒充客服+冒充查案的叠加型骗术。”据厦门警方分析，骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。

警方表示，在近期接报的几起相关警情中，骗子均选择有虚拟币投资经历的受害者实施有针对性的诈骗。在此类骗局中，骗子先自称虚拟币平台客服联系有虚拟币投资经历的受害者，并会在联系时向受害者发送事先制作好的“工作证”等信息，甚至会向受害者发送受害者准确的平台交易记录，以此博取受害者信任;随后，骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息;最后，在受害者将资金转移到指定软件之后，骗子利用之前获取的账号信息登陆受害者的软件账号，最终将资金转走。

“此类骗术中，一方面骗子准确掌握了受害者投资虚拟币的信息，在获取受害者信任后，诱导受害者将自己虚拟币平台的资金转到指定账户。”警方表示，此类骗局中还会借助“视频会议”“屏幕共享”等功能，获取受害者的登陆信息，从而实施诈骗。

在此，厦门警方提醒，广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的，一定要向金融监管机关举报，对其中涉嫌违法犯罪的，要向公安机关报案。而在接到此类“客服”的电话时，投资者切勿轻信陌生来电中的内容，更不要向陌生账号或平台转账汇款。

(记者 叶蔚蓉 通讯员 洪恒亮)