一体化打击 全流程监督

福建法治报-海峡法治在线12月31日讯 全案共追诉漏犯2人，追诉漏罪92起，删减犯罪事实84起，改变侦查机关定性3起;向相关部门通报保护伞线索线索多条，并从中立案查处立案查处1件1人并被一审法院判决有罪……

这些看似简单的数字背后，实际上是福州市仓山区检察院办理曹某某等23人“套路贷”涉黑犯罪集团案的过程中那些不为大众所知的故事。在办理该案的过程中，仓山区检察院办案组提前介入指导固定证据，到办案过程中追诉漏罪、漏犯、改变侦查机关定性，及后期的打伞破网移送保护伞犯罪线索等，将监督活动贯穿于案件办理的始终，形成完整的诉讼监督链条，打造办理涉黑恶案件的诉讼监督模板。

2015年下半年起，曹某某通过伙同被告人黄某军、薛某等人开设公司，在无任何金融资质情况下开展套路“小额贷”业务。2015年底至2019年间，该组织通过多次实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，逼迫被害人及亲属朋友按虚高金额及超高利息还款，逐步聚敛财富，发展坐大。

该案涉及成员众多，个案事实达100多起，且都是涉案成员交叉作案，人多案杂。因此，仓山区检察院办案组通过提前介入前期为侦查机关收集、固定证据提供指导性意见，夯实证据基础。

2019年6月10日至13日，办案组成员办案组入驻福州市第一看守所对该案进行了提前介入。因涉案罪名多，办案组采取了按罪名进行分工阅卷办法审阅了全案证据材料，经提前介入办案组合议后，按罪名、分事实，详细向公安机关提出补充完善证据的具体补充侦查意见，并就“黑社会性质组织”总体架构方面如何调查证据提出有关经济性、组织性的重点补查意见。

该案案情重大复杂，涉及的罪名多，除了提前介入引导侦查，仓山区检察院更是将多元化的监督和对细节的监督贯穿于案件办理始终。

在审查过程中，办案组共召集侦查机关召开联席会议8次，电话或当面听取意见56条，指导补充证据18份，进一步夯实了证据基础，并在公安机关移送审查起诉的罪名及事实中，追加涉案犯罪嫌疑人个案罪名92个，删减个案罪名84个，对3节定性有误的犯罪事实更改罪名，对5节证据不足的犯罪事实予以删减。

“该团伙没有工商登记、没有金融经营许可，便对外进行非法放贷，且实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪。”仓山区检察院办案组在细致审查案件的同时，还特别注重排查是否存在行业管理、社会治理等方面的隐患漏洞，该院还就发现的行业管理漏洞制发检察建议，督促相关职能部门进行整治。

代表委员话检察>>>

福建省人大代表、福建春伦茶叶集团有限公司董事长傅天龙：我了解到，近年来，仓山区检察院在扫黑除恶专项斗争中，始终坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”基本原则，而且，每一起涉黑涉恶案件都专门组建一个专业团队来办理，并且像这起案件一样，他们能对每一起涉黑涉恶案件都深挖彻查背后“保护伞”，可以说他们当好了“黑除恶专项斗争的监督员”。

仓山区人大代表、仓山区人大监察和司法委员会主任委员、仓山区人大常委会法制工委主任彭秀红：“套路贷”披着民间借贷外衣行诈骗之实，不仅直接侵害被害人合法财产权益，还带来一系列严重社会问题。对于“套路贷”违法犯罪行为，我们很高兴看到仓山区检察院不仅从严从快打击，而且没有就案办案、机械司法，而是注意到其背后可能存在监管漏洞，并及时通过检查建议促进行业整治，不仅巩固了扫黑除恶专项斗争成果，而且有效促进地方金融行业稳健经营和健康发展。

(本报记者 林珊 通讯员 陈敏臻?王雪梅)